Hoewel het gebruik van cryptografie enorme voordelen biedt, zoals snellere transacties en meer privacy, zijn er ook enkele nadelen. Een daarvan is de opkomst van verschillende cryptocurrency-gerelateerde zwendelpraktijken die op het internet welig tieren en die vaak gebruik maken van afpersing, valse beweringen en zelfs imitatie om hun slachtoffers te lokken. Een van die mensen is Graham Ivan Clark, een 17-jarige die de rekeningen van prominente persoonlijkheden op Twitter hackte om zijn cryptocurrency oplichterij te vergemakkelijken.

Niet schuldig

De zwendel werd gepleegd door het illegaal verkrijgen van toegang tot de Twitter-accounts van beroemdheden als Joe Biden, Jeff Bezos, Elon Musk en Kanye West.

Na dit te hebben gedaan, werden er tweets naar hun volgelingen gestuurd met het verzoek om bitcoin naar een specifiek portemonnee-adres te sturen met de belofte om het geld voor de volgelingen te verdubbelen.

Er wordt gemeld dat Clark $117.000 heeft verdiend in de drie uur dat de tweets publiekelijk beschikbaar waren.

De tiener is formeel aangeklaagd bij het Hillsborough Circuit Court en zit momenteel in de gevangenis op borgtocht van $725.000. Hij ziet tot 30 aanklachten met de mogelijkheid van maximaal 200 jaar in de gevangenis onder ogen, maar had tot nu toe niet schuldig beloofd.

Hij is niet alleen, echter, aangezien twee verdachten, Nima Fazeli en Mason Sheppard, ook voor gelijkaardige misdaden worden aangeklaagd.

De twee opereerden op Discord, een populair social media platform, onder de gebruikersnamen Rolex#0373 en waren altijd al bezorgd#001. Ze waren ook actief op OGUsers, een forum voor hackers.

Wat de zaak nog ingewikkelder maakt, is het feit dat de twee als makelaar werkten voor een andere forumgebruiker die als Kirk#5270 werd geïdentificeerd. Volgens officiële documenten vrijgegeven door de FBI, beweerde Kirk#5270 te werken voor Twitter.

Zowel de FBI als het Amerikaanse advocatenkantoor in het Northern District of California weigerde de identiteit van Kirk#5270 vrij te geven en Clark wordt niet genoemd in de federale aanklacht.

In april 2020 werd het forum zelf echter gehackt en werd er een overvloed aan informatie van vrijgegeven op het internet. Hierdoor konden FBI-agenten een deel van de illegale transacties traceren naar Coinbase, die hen vervolgens voorzien van foto-ID’s van de betrokken personen. Een van de ID’s was gekoppeld aan Florida en de andere aan het Verenigd Koninkrijk.

Ze worden nu geconfronteerd met aanklachten die variëren van computerinbraak, computerinbraak, samenzwering om fraude met telegrafische middelen te plegen, en samenzwering om geld wit te wassen.

Clark’s geschiedenis van criminele activiteiten

Dit is niet de eerste keer dat Clark met de autoriteiten in warm water zit. Hij was vorig jaar onderzocht op het stelen van bitcoin en gaf eerder dit jaar $900.000 terug aan de slachtoffers. Hij probeerde toen zijn criminele activiteiten te hervatten.

Hij wordt momenteel geconfronteerd met 11 tellingen van frauduleus gebruik van persoonlijke informatie, een telling van georganiseerde fraude van meer dan $5.000, 17 tellingen van communicatiefraude, en toegang tot een computer of elektronisch apparaat zonder gezag. Dit heeft te maken met het hacken van Twitter-accounts van beroemdheden om fans te lokken om hem bitcoin te sturen waarvoor hij zich niet schuldig heeft gemaakt.